惠丰钻石(839725) - 董事会议事规则

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 惠丰钻石股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 制定本议事规则的目的 ...