惠丰钻石(839725) - 独立董事工作制度

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-111 惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 ...