惠丰钻石(839725) - 董事会议事规则

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-110 惠丰钻石股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事 或者他人行使。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、 北京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合本 ...