惠同新材(833751) - 第六届董事会第一次会议决议公告

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王雷先生主持会议 6.会议列席人员：监事及拟聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》第八条会议通知的规定："召开董事会定期会 议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10 日和 2 日将盖有董事会印章的书 面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式提交全体董事和监事。 非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届 ...