惠同新材(833751) - 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-044 湖南惠同新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事吴晓春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长王雷先生委托吴晓春董事主持本次会议，并征求其他董事意见，其 他董事均表示同意。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事张冶因出差缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. ...