惠同新材(833751) - 董事会议事规则

湖南惠同新材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-085 湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")和《湖南惠同新材料股 ...