惠同新材(833751) - 关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-087 湖南惠同新材料股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制 度进行修订和完善。现将具体情况公告如下： （二）湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 | 6 | 对外投资管理办法 | 对外投资管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | 董事会审计委员会工作细则 | 制定 | 三、审议及披露程序 上述制度修订经董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大 ...