艾能聚(834770) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-070 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律 法规的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名姚华先生、张良华先生、姚新 民先生、姚芳女士、钱玉明先生、吴朝云女士为 ...