艾能聚(834770) - 内部审计制度

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-118 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下简称"相关法律法规"），《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等北京证券交易所业务规则（以下简称"业务规则"），以及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具 ...