艾能聚(834770) - 董事会战略委员会制度

一、 审议及表决情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-126 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关规定，结合《浙江艾 能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究并提出建议， 对董事会 ...