武汉蓝电(830779) - 董事会制度

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-106 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并 报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事由股东大 会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，可以设副董事 长 ...