东和新材(839792) - 第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-009 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 2025 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。 公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《辽宁东 和新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司经营、投 资情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并对 2025 年董事会的工作进 行展望。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职 ...