东和新材(839792) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-042 辽宁东和新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时董事会会议 的通知方式为：电话、电子邮件、微信、信函、传真等；通知时限为：会议召开 3 日前通知全体董事和监事。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召 集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明并在会议记录中记载。" 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本次会议为情况紧急 ...