东和新材(839792) - 第三届监事会第十七次会议决议公告

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-009 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以书面、微信方式发 出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 公司于第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产 池业务的议案》，为满足公司及全资子公司的日常经营资金需求，公司与全资子 公司海城市东和泰迪冶金炉 ...