东和新材(839792) - 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-069 辽宁东和新材料股份有限公司 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。公司董事、副总经理赵权先生不再符合公司董事会审计委员会的 任职要求。 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永 波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、 副总 ...