东和新材(839792) - 关于公司内部控制自我评价报告

辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-040 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得 ...