东和新材(839792) - 关联交易管理制度

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-005 辽宁东和新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 关联交易管理制度 为保证辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）和《辽 宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制 度。 第一章 关联交易和关联方 第一条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司 ...