东和新材(839792) - 独立董事工作制度

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-074 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"，北京 证券交易所以下简称"北交所"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...