保丽洁(832802) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-083 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话及口头方式发 出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事钱振清先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事人员及拟聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》的规定："召开董事会定期会议和董事会临时 会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过专人送达、传 真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非 直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，经全体董事同 意，可以另行确定董事会通知的时间及通知方式，但召集人应当在会议上 ...