云星宇(873806) - 第三届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 等相关规定，鉴于樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事 长及董事会专门委员会委员等职务，现结合公司实际情况，为确保公司治理结构 完整和保障公司经营管理的正常开展，选举王占军先生任公司第三届董事会董事 长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 按照《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司 的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为 ...