春光药装(838810) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-073 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《舆情管理 制度》（公 ...