春光药装(838810) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-014 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟提前归还锦州银行永丰支行贷款的议案》 1.议案内容： 辽宁春光制药装备股份有限公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三 次会 ...