春光智能(838810) - 内部控制自我评价报告
证券代码:838810 证券简称:春光智能 公告编号:2025-026 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司已构建起有效的内部控制体系,在保障经营管理合法合规、资产安全等 方面发挥了关键作用。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审 计工作,持续优化内控流程,确保内控执行的有效性,有力促进公司健康、可持 续发展。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的规定和其他内 部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合辽宁春光智能装备集 团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常 监督和专项监督的基础上,对公司截止 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...