齐鲁华信(830832) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-033 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同 意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 非独立董事李晨光 ...