齐鲁华信(830832) - 第四届董事会第十二次会议决议

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 5.会议主持人：明曰信 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公 告编号：2023-061）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...