齐鲁华信(830832) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-003 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法 委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师"）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计。经审计， ...