齐鲁华信(830832) - 第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-034 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为进一步提高公司的决策能力和治理水平，更大程度地发挥管理层的经验和 能力，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案 ...