齐鲁华信(830832) - 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，山东齐鲁华信实业股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会 各专门委员会组成成员如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-054 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- ...