万通液压(830839) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-003 山东万通液压股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 （一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、 质押担保的议案》 1.议案内容： 根据公司经 ...