万通液压(830839) - 董事会制度

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-075 山东万通液压股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由 二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事、董事会秘书须出席外， 公司高级管理人员及监事可以列席董事会会议。 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 山东万通液压股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会 ...