中设咨询(833873) - 第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2023-085 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 2.会议召开地点:公司九楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长黄华华先生 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定, 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...