中设咨询(833873) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

2.会议召开地点：公司九楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-080 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构， 本议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...