中设咨询(833873) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-101 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案 》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（以下简称"《监管指引 1 号"》等法律 ...