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无锡鼎邦(872931) - 关于召开2024年年度股东会通知公告
Wuxi DingbangWuxi Dingbang(BJ:872931)2025-04-27 16:00

证券代码:872931 证券简称:无锡鼎邦 公告编号:2025-010 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司 2024 年年度股 东会,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定,会议合法有效。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 21 日 15:00— ...