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无锡鼎邦(872931) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
Wuxi DingbangWuxi Dingbang(BJ:872931)2025-04-27 16:00

证券代码:872931 证券简称:无锡鼎邦 公告编号:2025-018 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求,无锡鼎邦换热股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责,现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下: 2、2024 年 4 月 25 日,公司董事会审计委员会召开审计委员会 2024 年第二 次会议,审议通过了《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、 一、基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立 公司董事会专门委员会及选 ...