无锡鼎邦(872931) - 战略委员会工作细则

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-069 无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会工作细则》的 议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。 ...