无锡鼎邦(872931) - 承诺管理制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-064 无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度》的议案。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二章 承诺管理 第三条 承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中若公开作出 的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应当进行充分的信息披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方 ...