无锡鼎邦(872931) - 审计委员会工作细则

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-066 无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无 锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的下设专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督 检查职能。 第三条 审计委员 ...