国子软件(872953) - 董事会审计委员会议事规则

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-082 山东国子软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规、规范性文件以及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规 则。 第二条 董事会审计委 ...