国子软件(872953) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-086 山东国子软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 第一条 为进一步完善山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范 ...