国子软件(872953) - 董事会议事规则

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-074 山东国子软件股份有限公司董事会议议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定《山东国子软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 董事会行使下列职权： 山东国子软件股份有限公司第三届董 ...