锦波生物(832982) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-054 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴、兰小宾 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及 授予权益数量的议案》 1.议案内容： 激励对象陈梦丽因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权 2,000 份， 根据《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的规 定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名 单和授予数量进行调整，本次股权激励对 ...