锦波生物(832982) - 第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-111 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山西锦波生物医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 5.会议主持人：冯伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务， 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根 据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式： ...