锦波生物(832982) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-026 山西锦波生物医药股份有限公司 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规 定，对2024年度公司审计工作进行了全面审查，现对董事会审计委员会履职情 况报告如下： 一、基本情况 2024年8月3日公司第三届董事会成员的任期届满，根据相关法律法规及规 章制度，公司于2024年7月1日、2024年8月1日召开第三届董事会第三十次会议、 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事的议案》，完成公司董事会换届。 2024年8月1日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，其中，董事会审计委员会由独 立 ...