锦波生物(832982) - 关于选举第四届董事会专门委员会的公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-069 山西锦波生物医药股份有限公司 为保证董事会各专门委员会的正常运作山西锦波生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公 告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委员 会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 杨霞、金雪坤、张金鑫（独 立董事） | 杨霞 | | | | 阎丽明（独立董事）、梁桐栋 | | | 2 | 董事会审计委员会 | （独立董事）、杨霞 | 阎丽明（独立董事） | | 3 | 董事会提名委员会 | 张金鑫（独立董事）、阎丽明 | 张金鑫（独立董事） | | | | （独立董事）、杨霞 | | | 4 ...