锦波生物(832982) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-032 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事阎丽明、 梁桐栋、杨霞组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事阎丽明担任。 2023 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 改选董事会相关专门委员会委员的议案》，选举阎丽明、梁桐栋、唐梦华为公司 第三届董事会审计委员会委员，召集人由具有会计专业资格的独立董事阎丽明 担任；2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整第三届董事会审计委 ...