锦波生物(832982) - 2023年度内部控制有效性自我评价报告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-025 山西锦波生物医药股份有限公司 内部控制有效性自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司全体董事： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及其他法规相关规定，我们对山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称 公司或本公司)的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2023年12月31日与财 务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、内部控制评价组织实施的总体情况 公司董事会历来非常重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次申报财务报 表审计，董事会组织内部审计人员对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制建立 与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外部 审计师的意见 ...