锦波生物(832982) - 独立董事专门会议制度

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-104 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、行政规章、规范性文件 以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...