锦波生物(832982) - 内部审计制度

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-103 山西锦波生物医药股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构 第六条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督，根据业务规模等工作需要配置一定数 量的专职内部审计人员，并按公司发展规划，逐步建立多层次、多功能的审计监 察体系。 第一 ...