中科美菱(835892) - 关于拟修订《公司章程》的公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-071 中科美菱低温科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 | 程和董事会授权履行职责，提案应当 | | --- | | 提交董事会审议决定。专门委员会成 | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | 立董事占多数并担任召集人，审计委 | | 员会的召集人为会计专业人士。 | | 董事会负责制定专门委员会议事 | | 规则，规范专门委员会的运作。 | | 审计委员会负责审核公司财务信 | | 息及披露、监督及评估内外部审计工 | | 作和内部控制，下列事项应当经审计 | | 委员会全体成员过半数同意后，提交 | | 董事会审议： | | （一）披露财务会计报告及定期报告 | | 中的财务信息、内部控制评价报告； | | （二）聘用或者解聘为公司审计的会 | | 计师事务所； | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | （四）因会计准则变更以外的原因作 | | 出会计政策、会计估计变更或者重大 | | 会计差错更正； | | （五）法律、行政法规、部门规章或者 | | 本章程规定的其他 ...